註冊辦事處
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Cayman Islands

開曼群島股份過戶登記處
Ocorian Trust （Cayman） Limited
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總部及主要營業(yè)地點
中國
香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心6樓604室
廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路29號廣發(fā)大廈21樓西翼

香港證券登記處
香港中央證券登記有限公司

公司秘書
彭中輝先生

授權(quán)代表
李斌先生
彭中輝先生

審核委員會
曾鴻基先生 (主席)
區(qū)天旂先生
周小江先生

薪酬委員會
周小江先生 (主席)
張鐵偉先生
曾鴻基先生

提名委員會
張鐵偉先生 (主席)
曾鴻基先生
周小江先生

審核委員會
我們於2013年10月18日成立審核委員會，遵照上市規(guī)則制訂書面職權(quán)範(fàn)圍，並於2015年12月31日及2019年3月15日作出修訂。審核委員會由曾鴻基先生、區(qū)天旂先生及周小江先生組成。曾鴻基先生為審核委員會主席。審核委員會之職責(zé)包括（但不限於）：(a)主要負(fù)責(zé)就外聘核數(shù)師之委任、重新委任及罷免而向董事會提供建議，及批準(zhǔn)外聘核數(shù)師之薪酬及聘用條款，以及處理有關(guān)該核數(shù)師辭任或解聘之任何問題；(b)按照適用準(zhǔn)則檢討及監(jiān)察外聘核數(shù)師是否獨立客觀及審核程式之成效；(c)就委聘外聘核數(shù)師提供非審核服務(wù)制訂及實施政策；(d)監(jiān)察本公司之財務(wù)報表以及本公司之年報及帳目、半年度報告及（若擬刊發(fā)）季度報告之完整性，並審閱其中所載之重大財務(wù)彙報判斷；及(e)檢討本公司之財務(wù)監(jiān)控、本公司之內(nèi)部控制及風(fēng)險管理制度。

提名委員會
我們於2013年10月18日成立提名委員會，並遵照上市規(guī)則制訂書面職權(quán)範(fàn)圍，於2019年3月15日作出修訂。提名委員會包括三名成員，即張鐵偉先生、周小江先生及曾鴻基先生。張先生為提名委員會主席。提名委員會的職責(zé)包括（但不限於）：(a)至少每年一次檢討董事會的架構(gòu)、人數(shù)、組成及成員多元化（包括董事的技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景或?qū)I(yè)經(jīng)驗及董事就履行其職務(wù)所投入的時間）；(b)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，挑選被提名人士出任董事；(c)評核我們獨立非執(zhí)行董事的獨立性；及(d)向董事會提呈下列事項的建議：董事會架構(gòu)、作為董事會成員所應(yīng)有的角色、責(zé)任、能力、技術(shù)、知識及經(jīng)驗，董事選舉及應(yīng)選連任等；及(e)定期檢討董事會採納的董事會成員多元化政策。

薪酬委員會
我們於2013年10月18日成立薪酬委員會，並遵照上市規(guī)則制訂書面職權(quán)範(fàn)圍。薪酬委員會由周小江先生、張鐵偉先生及曾鴻基先生組成。周小江先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的職責(zé)包括（但不限於）(a)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構(gòu)，及就設(shè)立正規(guī)而具透明度的程式制訂薪酬政策，向董事會提出建議；(b)厘定全體執(zhí)行董事及高級管理層的特定薪酬待遇，包括實物利益、退休金權(quán)利及賠償金額；(c)就董事薪酬向董事會提出建議；及(d)參考公司目標(biāo)及董事會不時議決的目標(biāo)審閱及批準(zhǔn)按表現(xiàn)訂定的酬金。